1.犯罪による収益を隠して法定通貨や暗号資産を送金すること（マネー・ローンダリング）は犯罪です。

2.匿名又は架空名義と思われる名義での金銭又は暗号資産の送金を受ける口座に係る取引は禁じられています。

3.口座開設時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻度で取引をすると確認させていただく場合があります。

4.金銭の入金又は売却代金の振込銀行口座に第三者名義の銀行口座を指定することは禁じられています。